La documentazione antimafia
– la comunicazione antimafia
– l’informazione antimafia
– i tentativi di infiltrazione
– il ruolo del Prefetto
– le esclusioni
– le cause di decadenza
– appalti indetti da commissari straordinari
– la BDNA
– art. 3, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020
– art. 48 del D.L. n. 152/2021
– clausole sociali e normativa antimafia
– regime temporale dell’interdittiva antimafia
– le white list

Le cause di esclusione legate a fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio
– cause di esclusione legate a fenomeni di criminalità organizzata
– cause di esclusione legate al riciclaggio di capitali illeciti
– i subappalti
– i subcontratti
– effetti delle interdittive in corso di esecuzione

L’approccio giurisprudenziale sui controlli antimafia in materia di affidamento di contratti pubblici
– gli elementi indiziari
– la rilevanza degli elementi presuntivi
– sindacato giurisdizionale
– casistica giurisprudenziale

Controlli antiriciclaggio delle stazioni appaltanti
– obbligo di comunicazione delle operazioni sospette
– analisi del rischio
– formazione
– comunicati UIF
– il mancato rispetto dell’obbligo

Il monitoraggio delle grandi opere
– il sistema “follow the money”
– flusso informativo
– le tracce finanziarie
– soggetti monitorati
– CUP
– monitoraggio finanziario
– obblighi
– sanzioni

Antimafia, antiriciclaggio e selezioni PNRR
– la rilevanza dei fenomeni criminali nelle selezioni PNRR
– la rilevanza del rischio di riciclaggio
– il sistema dei controlli nazionali e sovranazionali
– l’informazione tracciante
– esame dei bandi

I protocolli di legalità e di vigilanza antimafia
– i protocolli di legalità
– l’oggetto
– le clausole risolutive
– il caso Edilux
– le conseguenze dell’inadempimento
– delibera ANAC n. 1120/2020
– patti di integrità
– rating di legalità
– vigilanza collaborativa

La salvezza dell’appalto
– le misure straordinarie art. 32, D.L. n. 90/2014
– Linee Guida ANAC 11 aprile 2019
– l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice antimafia
– l’informativa liberatoria provvisoria
– la modifica all’art. 34-bis del Codice antimafia apportata dal D.L. n. 152/2021

Domenico Ielo
Avvocato, Partner Ielo e Associati
• Antonio Massimo Marra
  Consigliere di Stato